แพลตฟอร์มการพนันปลอมเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการหลอกลวง
493 views
แพลตฟอร์มการพนันปลอมเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการหลอกลวง สิงคโปร์ได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ของจำนวนแพลตฟอร์มการพนันปลอม ที่ดำเนินการภายในเขตอำนาจศาลของตน จากสถิติของตำรวจคดีหลอกลวงการพนันปลอม เพิ่มขึ้นมากกว่า 42% ระหว่างปี 2019 ถึงปี 2020 นอกจากนี้การหลอกลวงการลงทุนปลอม มียอดเพิ่มขึ้น 126% ในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะนี้เป็นประเด็นสำคัญ สำหรับหน่วยงานการพนันของสิงคโปร์ พวกเขาตั้งเป้าที่จะกำจัดปัญหานี้โดยเร็วที่สุด joker gaming
แพลตฟอร์มการพนันปลอมเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการหลอกลวง
การหลอกลวงประเภทต่างๆได้กลายเป็นผลกำไรมากขึ้นสำหรับนักต้มตุ๋นทั่วทั้งทวีป ในสิงคโปร์เพียงแห่งเดียวมีการสูญเสียอย่างน้อย 69.5 ล้านเหรียญสิงคโปร์จากกลโกงการลงทุนที่แยกจากกัน 1,100 รายและอีก 15.4 ล้านเหรียญสิงคโปร์จากการหลอกลวงแพลตฟอร์มการพนันปลอม 300 รายการ ตำรวจได้พัฒนาหน่วยงานใหม่ที่มีความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับปัญหาที่กำลังเติบโตนี้
กิจกรรมฉ้อโกงได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่หลังจากศูนย์ต่อต้านการหลอกลวงของ SPF และธนาคารหลายแห่งเข้าแทรกแซงมากกว่า 200 คดีในเวลาไม่ถึง 2 วัน การมีส่วนร่วมของรัฐบาลขนาดใหญ่และ บริษัท เอกชนทำให้สื่อสนใจเรื่องอื้อฉาวที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก ผู้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความเสี่ยงต่อการหลอกลวงเหล่านี้จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมากมายเกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยง
ศูนย์ต่อต้านการหลอกลวงของ SPF ซึ่งทำงานร่วมกับกรมตำรวจสิงคโปร์ดำเนินการ 3 วันซึ่งเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงสดโดยการวิเคราะห์การไหลของเงินทุนของเหยื่อหลอกลวง จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกับเหยื่อซึ่งหลายคนไม่ทราบว่าถูกหลอกลวง พวกเขาได้รับคำแนะนำให้หยุดการโอนเงินเพิ่มเติมใด ๆ กับไซต์ที่เป็นปัญหา jokergame
ยิ่งไปกว่านั้นตำรวจยังสามารถร่างรายชื่อองค์กรและบุคคลที่ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการหลอกลวงได้ ผู้ต้องสงสัยทั้งหมดมีอายุระหว่าง 17-59 ปีแต่ละคนอำนวยความสะดวกในการประสานงานโดยการเปิดบัญชีธนาคารหรือโอนเงินให้กับกลุ่มเหล่านี้
การหลอกลวงเหล่านี้ดำเนินการอย่างไร
เพื่อให้เข้าใจวิธีหลีกเลี่ยงการหลอกลวงที่คล้ายคลึงกับกรณีที่ระบุไว้ให้ดียิ่งขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่านักโทษทำการหลอกลวงเหยื่อของตนอย่างไร บุคคลทั่วไปมักอ้างตัวว่าเป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน” โดยใช้แอปหาคู่เป็นศูนย์กลางในการบ่มเพาะเหยื่อที่มีศักยภาพเพียงพอ พวกเขาจะใช้บริการ Messenger เหล่านี้เพื่อแนะนำผู้คนให้รู้จักกับเว็บไซต์การลงทุนหรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ
พวกเขาจะขอให้เหยื่อนำเงินไปลงทุนในธนาคาร“ ส่วนใหญ่อยู่ในฮ่องกงและจีน” นอกจากนี้พวกเขาจะโน้มน้าวให้เหยื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมความปลอดภัยหรือภาษีเพื่อเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมักจะได้รับผลกำไรเบื้องต้นล่อให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยที่ผิดพลาด เมื่อเหยื่อเริ่มฝากเงินจำนวนมากเข้าไปในบัญชีของนักต้มตุ๋นพวกเขาจะหลอกเหยื่อของพวกเขาอย่างสมบูรณ์และไม่สามารถเข้าถึงได้
นักต้มตุ๋นเล่นเกมหลอกล่อกับเหยื่อที่มักต้องการความสนใจหรือความตื่นเต้นทำให้พวกเขาเป็นเป้าหมายที่ง่ายสำหรับนักต้มตุ๋นในการใช้ประโยชน์ ในบางกรณีผู้หลอกลวงจะโน้มน้าวผู้คนว่าแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ปลอมของพวกเขามีช่องโหว่ทำให้พวกเขามีโอกาสที่ดีกว่าซึ่งจะเพิ่มผลกำไร
ในการวางเดิมพันผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะต้องเปิดบัญชีกับแพลตฟอร์มและฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารที่แลกเป็นเครดิตเดิมพัน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วผู้หลอกลวงจะอายัดบัญชีและขอเงินจากเหยื่อเพื่อเบิกเงินที่ได้มา หลังจากการโอนเกิดขึ้นพวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงได้อีกครั้งและปิดใช้งานเว็บไซต์โดยสมบูรณ์ แอพลอตเตอรีที่ดีที่สุดตามกฎหมายในสหราชอาณาจักร
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อต้องรับผิด
หลังจากการสอบสวนเพิ่มเติมตำรวจเปิดเผยว่าเหยื่อของการหลอกลวงแพลตฟอร์มการพนันปลอมที่เปิดบัญชีการพนันและวางเดิมพันจะต้องรับผิดต่อความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันทางไกล การพนันนอกชายฝั่งถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายอย่างไม่มีกำหนดในสิงคโปร์และเนื่องจากองค์กรปลอมทั้งหมดตั้งอยู่ในฮ่องกงและจีนเหยื่อจึงต้องรับผิดในการฝ่าฝืนกฎหมาย หากพวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดพวกเขาอาจถูกปรับไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์จำคุกไม่เกินหกเดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ
ตำรวจแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังในการตีสนิทกับคนแปลกหน้าบนโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มหาคู่ นอกจากนี้ยังควร“ เข้าใจว่าการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงมีความเสี่ยงสูง” และควร“ ตรวจสอบกับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนทำการลงทุนเสมอ” Monetary Authority of Singapore (MAS) มีหน่วยงานการลงทุนที่อยู่ในบัญชีดำ
ตำรวจเข้าแทรกแซง 200 กรณีการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและแพลตฟอร์มการพนันปลอมในปฏิบัติการล่าสุด เจ้าหน้าที่ที่วิเคราะห์กระแสเงินทุนอาศัยความช่วยเหลือจากธนาคารสามารถแจ้งเตือนเหยื่อที่ไม่สงสัยได้ก่อนที่เงินจะหายไปในบางกรณี เดบอราห์หว่องรายงาน
สิงคโปร์: จำนวนคดีหลอกลวงแพลตฟอร์มการพนันปลอมเพิ่มขึ้นมากกว่า 18 เท่าระหว่างปี 2019 ถึง 2020 ในขณะที่การหลอกลวงด้านการลงทุนมียอดเพิ่มขึ้น 126% ในช่วงเวลาเดียวกันกองกำลังตำรวจสิงคโปร์ (SPF) กล่าวในวันอาทิตย์ (31 ม.ค. )
อย่างน้อย 69.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์สูญหายไปในคดีหลอกลวงการลงทุน 1,102 คดีและเงิน 15.4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในคดีหลอกลวงแพลตฟอร์มการพนันปลอม 299 คดีตำรวจกล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ต่อต้านการหลอกลวงของ SPF และธนาคารหลายแห่งได้แทรกแซงการหลอกลวงดังกล่าวมากกว่า 200 กรณีระหว่างวันพุธถึงวันศุกร์
“ในระหว่างการดำเนินการบังคับใช้สามวันเจ้าหน้าที่จากฝ่ายกิจการพาณิชย์กรมสอบสวนคดีอาญากองบังคับการตำรวจทั้ง 7 แห่งและธนาคารได้ดำเนินการแทรกแซงโดยการวิเคราะห์การไหลเวียนของเงินทุนของเหยื่อหลอกลวง” ตำรวจกล่าว
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้หมั้นเหยื่อเหล่านี้ซึ่งหลายคนไม่ทราบว่าถูกหลอกลวง พวกเขาได้รับคำแนะนำให้หยุดการโอนเงินเพิ่มเติม
ขณะนี้มีผู้คน 98 คนกำลังให้ความช่วยเหลือในการสืบสวนสำหรับผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการลงทุน 359 คนและการหลอกลวงแพลตฟอร์มการพนันปลอม
ตำรวจกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยอายุ 17-59 ปีได้อำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลโดยการเปิดบัญชีธนาคารหรือโอนเงินให้กับกลุ่มต่างๆ
วิธีการจัดการกับการหลอกลวง
ตำรวจกล่าวว่า Conmen ในการหลอกลวงการลงทุนจะอ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและ “ปลูกฝัง” เหยื่อบนแพลตฟอร์มหาคู่ออนไลน์ก่อนที่จะแนะนำเหยื่อเหล่านี้ให้รู้จักกับเว็บไซต์การลงทุนหรือแอพมือถือตำรวจกล่าว
พวกเขาจะขอให้เหยื่อลงทุนและโอนเงินไปยังธนาคาร “ส่วนใหญ่อยู่ในฮ่องกงและจีน” รวมทั้งจ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารค่าธรรมเนียมความปลอดภัยหรือภาษีเพื่อเก็บเกี่ยวผลกำไร
ในหลาย ๆ กรณีเหยื่อจะได้รับผลกำไรเบื้องต้นจากการลงทุนทำให้พวกเขาเชื่อว่าการลงทุนนั้น “ถูกต้องและมีกำไร” ตำรวจกล่าว
เมื่อมีการฝากเงินจำนวนมากไปยังบัญชีของผู้หลอกลวงพวกเขาจะไม่สามารถติดต่อได้
“ในการหลอกลวงแพลตฟอร์มการพนันปลอมเหยื่อมักจะตีสนิทกับนักต้มตุ๋นผ่านแพลตฟอร์มหาคู่ออนไลน์ก่อนที่พวกเขาจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับแอปพลิเคชันการพนันออนไลน์หรือเว็บไซต์” ตำรวจกล่าว
ในบางกรณีผู้หลอกลวงจะโน้มน้าวเหยื่อว่าแพลตฟอร์มการเดิมพันออนไลน์เหล่านี้มีช่องโหว่ที่ทำให้ผู้วางเดิมพันสามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรได้ง่าย
ในการวางเดิมพันผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะต้องเปิดบัญชีเดิมพันกับแพลตฟอร์มและฝากเงินในบัญชีธนาคารเพื่อแลกกับเครดิตการเดิมพันและเพื่อถอนเงินที่ชนะ
จากนั้นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะได้รับแจ้งว่าบัญชีการเดิมพันของพวกเขาถูกแช่แข็งและพวกเขาจะต้องฝากเงินมากขึ้นเพื่อที่จะได้เงินรางวัลออกมา
หลังจากมีการโอนเงินมากขึ้นผู้หลอกลวงจะไม่สามารถติดต่อได้และไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้
หากพบว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและจูงใจให้ส่งทรัพย์สินโดยทุจริตผู้ต้องสงสัยอาจถูกจำคุกนานถึง 10 ปีและถูกปรับ
ผู้ที่มีความผิดฐานฟอกเงินอาจถูกจำคุกนานถึง 10 ปีและปรับไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
เหยื่อที่มีความรับผิด
ตำรวจกล่าวว่าการสืบสวนเพิ่มเติมเปิดเผยว่าเหยื่อของการหลอกลวงแพลตฟอร์มการพนันปลอมที่เปิดบัญชีการพนันและวางเดิมพันในแอปพลิเคชันการพนันออนไลน์หรือเว็บไซต์จะต้องรับผิดต่อความผิดภายใต้พระราชบัญญัติการพนันทางไกล
หากถูกตัดสินว่ามีความผิดพวกเขาอาจถูกปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญสิงคโปร์จำคุกไม่เกินหกเดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ
ตำรวจแนะนำให้ประชาชนระวังเมื่อตีสนิทกับคนแปลกหน้าบนโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มหาคู่
นอกจากนี้ยังควร “เข้าใจว่าการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงนั้นมีความเสี่ยงสูง” และ “ควรตรวจสอบกับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีใบอนุญาตเสมอก่อนทำการลงทุน”
สาธารณชนควรตรวจสอบด้วยว่าหน่วยงานการลงทุนนั้นอยู่ในบัญชีดำของ Monetary Authority of Singapore (MAS) หรือไม่หรือได้รับอนุญาตจาก MAS หรือหน่วยงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
“ถ้าฟังดูดีเกินจริงก็น่าจะเป็นเช่นนั้นผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาจถูกล่อลวงด้วยสัญญาว่าจะได้รับรางวัลง่าย ๆ อย่างไรก็ตามแพลตฟอร์มดังกล่าวมักถูกตั้งโปรแกรมและควบคุมโดยนักต้มตุ๋น” SPF กล่าว
ตำรวจสิงคโปร์รายงานว่ามีการหลอกลวง 299 คดีเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันปลอมในปี 2020
สิงคโปร์ – เจ้าหน้าที่ประกาศว่าจำนวนการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การพนันปลอมในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นมากกว่า 18 เท่าระหว่างปี 2019 ถึง 2020
ตำรวจสิงคโปร์รายงานกรณีเว็บไซต์การพนันปลอม 299 คดีในปี 2563 ซึ่งทำให้สูญเสียเงิน 15.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในกรณีส่วนใหญ่ไซต์ขอให้เหยื่อโอนเงินไปยังธนาคารในฮ่องกงและจีน เมื่อฝากเงินการติดต่อทั้งหมดจะสิ้นสุดลง
โดยปกติเหยื่อจะติดต่อผ่านทางเว็บไซต์หาคู่ออนไลน์ หลังจากสร้างความไว้วางใจแล้วนักต้มตุ๋นจะเชิญพวกเขาให้เปิด “บัญชีพนัน” โดยสัญญาว่าจะรวดเร็วและง่ายดาย
ในบางกรณีในตอนแรกผู้ที่ตกเป็นเหยื่อดูเหมือนจะชนะเงินจากสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นการเดิมพันที่ถูกต้อง แต่เมื่อพวกเขาพยายามที่จะถอนเงินจากเงินรางวัลพบว่าบัญชีของพวกเขาถูกระงับ จากนั้นพวกเขาจะได้รับข้อความแจ้งให้ฝากเงินเพิ่มเพื่อปลดล็อกบัญชี
เมื่อเหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีมากขึ้นผู้หลอกลวงจะหายไปและหยุดให้คำตอบสำหรับคำถามและเว็บไซต์จะไม่สามารถเข้าถึงได้
ตำรวจรายงานว่าเหยื่อที่เปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มเหล่านี้และวางเดิมพันอาจถูกดำเนินคดีภายใต้พระราชบัญญัติการพนันระยะไกล
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา Okada Manila เตือนว่าคาสิโนออนไลน์ใช้ชื่ออย่างผิดกฎหมาย
วิธีหลีกเลี่ยงเว็บไซต์การพนันปลอม
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงโดยคาสิโนออนไลน์ปลอมเจ้าหน้าที่แนะนำให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ให้บริการ
นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องการขาดการติดต่อทางโทรศัพท์ของที่อยู่ทางกายภาพและตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของไซต์เพื่อประเมินว่าเว็บไซต์นั้นเคารพการเล่นอย่างยุติธรรมอย่างไร
เจ้าหน้าที่ยังแนะนำให้ระวังโบนัสที่ดูดีเกินจริง
คำถามเกี่ยวกับการฉ้อโกงการพนันออนไลน์ที่คุณกลัวเกินไปที่จะถาม? คุณมาถูกที่แล้ว ในบทความชุดนี้เราจะดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการฉ้อโกงผลกระทบต่อธุรกิจและวิธีป้องกันตนเองด้วยโซลูชันล่าสุด
เหตุใดแพลตฟอร์มการพนันจึงมีการฉ้อโกง
การพนันมีความเสี่ยงโดยเนื้อแท้ เป็นส่วนหนึ่งของความตื่นเต้น แต่สำหรับผู้ประกอบการพนันออนไลน์ความเสี่ยงนี้มีรูปแบบที่แตกต่างจากผู้เล่น เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและจำนวนวิธีที่บุคคลสามานย์สามารถใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในแพลตฟอร์มของตนได้
ในขณะที่ตลาดการพนันออนไลน์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (คาดว่าจะถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2564) ผู้ประกอบการจึงกลายเป็นเป้าหมายที่สูงมากขึ้น วันนี้เราจะมาดูกันว่าพวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายประเภทใดและจะปกป้องธุรกิจของพวกเขาในระยะยาวได้อย่างไร
ประเภทของการฉ้อโกงการพนันที่พบบ่อยที่สุด
แม้ว่านักต้มตุ๋นจะคิดค้นวิธีใหม่ ๆ ในการใช้ประโยชน์จากระบบอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แต่ก็มีการโจมตีทั่วไปหลายประการที่ต้องระวัง
- การฉ้อโกงหลายบัญชี: นี่คือรากฐานที่สำคัญในการสร้างการโจมตีการพนันจำนวนมาก มิจฉาชีพสร้างบัญชีหลายสิบหรือหลายร้อยบัญชีโดยใช้ข้อมูลประจำตัวปลอมเพื่อเอียงยอดคงเหลือให้เป็นประโยชน์ทางออนไลน์ ตัวอย่างเช่นพวกเขาสามารถใช้สำหรับ:
- การละเมิดโบนัส: โดยที่บัญชีปลอมจำนวนมากได้รับประโยชน์จากโบนัสการสมัครใหม่คูปองและข้อเสนอที่น่าสนใจอื่น ๆ แม้ว่าโปรโมชั่นเหล่านี้จะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดึงดูดผู้เล่นรายใหม่ แต่พวกเขาสามารถทำให้แพลตฟอร์มของคุณทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยสูญเสียหากคุณแจกมากเกินไป
- Gnoming: อีกครั้งโดยใช้หลายบัญชีเพื่อช่วยให้ผู้เล่นคนหนึ่งชนะ บัญชีอื่น ๆ จะใช้ในการสูญเสียโดยเจตนาเพื่อให้เราสามารถเก็บชัยชนะและโบนัสทั้งหมดที่เป็นไปได้
- การทิ้งชิป: นี่คือแนวทางปฏิบัติที่พบได้ที่โต๊ะโป๊กเกอร์ เช่นเดียวกับ gnoming แนวคิดคือการทำให้หลายบัญชีเข้าร่วมโต๊ะเดียวกันเพื่อโกงระบบและมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์หรือต่อต้านผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง
- จากนั้นมีการโจมตีการชำระเงิน คาสิโนออนไลน์และแพลตฟอร์มการพนันเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลเป็นหลักดังนั้นการประมวลผลการชำระเงินจึงหมายถึงโอกาสที่จะขาดทุนเช่นกัน
บัตรเครดิตที่ถูกขโมย: มิจฉาชีพสามารถใช้ข้อมูลบัตรที่ขโมยมาเพื่อเติมเงินในบัญชีของตนซึ่งหมายถึงการใช้เงินที่ผิดกฎหมายเพื่อคว้าชัยชนะที่แท้จริง
การปฏิเสธการชำระเงิน: สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากมิจฉาชีพได้เติมเงินในบัญชีของตนแล้ว จากนั้นพวกเขาจะขอการปฏิเสธการชำระเงินจากธนาคารหรือผู้ให้บริการบัตรเครดิตซึ่งหมายถึงการขอเงินคืนจากค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการการพนันออนไลน์
การเติมเงินโทรศัพท์ในทางที่ผิด: หากคาสิโนออนไลน์ของคุณให้บริการเติมเงินโทรศัพท์ขณะนี้มิจฉาชีพมีวิธีการที่ซับซ้อนในการเติมเงินให้กับลูกค้าของตน พวกเขาโทรหาผู้ถือโทรศัพท์เครื่องเขียนและหลอกล่อให้เติมยอดเงินซึ่งจะนำไปฝากเงินในบัญชีการพนันของพวกเขา
สุดท้ายเช่นเดียวกับคาสิโนที่มีหน้าอิฐและปูนจริงเจ้าของต้องระวังว่าพวกเขาจะไม่กลายเป็นสถานที่สำหรับนักฟอกเงิน สถานที่ใด ๆ ที่ประมวลผลเงินจำนวนมากสามารถนำไปใช้เพื่อให้ได้เงินสดอย่างผิดกฎหมายและสถาบันการพนันเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับอาชญากร
วิธีการตรวจจับและป้องกันมิจฉาชีพการพนันออนไลน์
หนึ่งในกระบวนการที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจออนไลน์ทุกประเภทคือการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ KYC ที่ดี (รู้จักลูกค้าของคุณ) สิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่างๆรวมถึงข้อมูลพื้นฐานในระหว่างการลงทะเบียนผู้ใช้:
- การยืนยันตัวตน (ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น)
- การตรวจสอบอายุ (ข้อกำหนดทางกฎหมายที่สำคัญที่ต้องมี)
- ตรวจสอบ PEP (บุคคลที่เปิดเผยทางการเมือง) – ชื่อที่มักเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีบุคลิกสาธารณะที่โดดเด่นเช่นประมุขแห่งรัฐทูตนายทหารระดับสูงและอื่น ๆ …
- ในระหว่างการสมัครคุณยังคงตรวจสอบข้อมูลต่อไปได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้:
- การสแกนลายนิ้วมืออุปกรณ์ – ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างจะชี้ไปที่การใช้งานที่น่าสงสัยทันที
- การวิเคราะห์อีเมล – อีเมลมักเชื่อมโยงกับบัญชีโซเชียลมีเดียซึ่งทำให้ง่ายต่อการติดตามบัญชีปลอม
- การวิเคราะห์ IP – คล้ายกับการพิมพ์ลายนิ้วมือของอุปกรณ์ที่อยู่ IP สามารถเปิดเผยได้มากมายเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตตำแหน่งที่ตั้งและโอกาสในการฉ้อโกงของแต่ละบุคคล
- บางขั้นตอนเหล่านี้สามารถใช้เมื่อเข้าสู่ระบบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่ถูกต้องใช้บัญชีที่ถูกต้อง การวิเคราะห์ลายนิ้วมือของอุปกรณ์และการวิเคราะห์ IP ยังช่วยตั้งค่าสถานะการยึดบัญชี (ไม่ว่าข้อมูลรับรองจะถูกขโมยหรือได้มาจากการโจมตีแบบฟิชชิง)
สุดท้ายในระหว่างการเติมเงินในบัญชีสิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการขโมยหรือไม่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นสูง
อัพเดทล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ 2021
